АО «Мострансагентство» и возвращение рейдерских баталий

Истории с АО «Мострансагентство» и мебельным торговым комплексом «Три кита», казалось, уже давно ушли с повестки дня российских СМИ в учебники новейшей криминальной истории. Однако, как говорил герой известного фильма, «иногда они возвращаются». Об этом информирует AFERIST.ORG со ссылкой на  glavk.net

И поводом к появлению «сиквела» могут стать несколько заявлений, поступивших в правоохранительные органы на исходе прошлого года. Не сговариваясь, гендиректор АО «Мострансагентство» Виктор Горин и совладелец торговых комплексов «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев потребовали привлечь к ответственности группу рейдеров и мошенников, незаконно завладевших активами их предприятий.

Объединяет же эти заявления упоминаемое в них имя Игоря Романова – судя по всему, главного выгодоприобретателя обоих громких историй и главаря этой организованной преступной группы.

Наследник былых баталий

Поскольку основным событиям без малого два десятка лет, стоит вкратце напомнить читателю о том, чем они запомнились и в чём — неожиданно для многих — пересеклись. Скандал вокруг мебельных центров Зуева пресса окрестила «битвой силовиков», и до сих пор «Википедия», к примеру, трактует его как конфликт «с одной стороны, МВД и таможни, а с другой стороны — ФСБ».

При этом где-то далеко на втором плане остается тот факт, что «на выходе» произошел большой передел собственности, и порядка 30 процентов активов собственника «Трех китов» сначала перешли во владение РОСПО — «Региональной организации сотрудников правоохранительных органов», позднее изменившей свой статус на «международную». А потом всё имущество Зуева — и те 30%, что были переданы в собственность РОСПО, и оставшаяся его часть в 70% — вдруг оказалось в руках бывшего юриста этой организации — Романова Игоря Борисовича.

Читайте также: Шодиев Патох Каюмович: главарь казахской мафии и наркобарон получил десятки уголовных дел во Франции его разыскивает Интерпол
ОАО «Мострансагентство» (МТА) Горина изначально было объектом притязаний некоего «Агентства антикризисных технологий и инвестиций». Попытка захвата собственности сопровождалась, напомним, такими душещипательными эпизодами как похищение жены и дочери Горина, но закончилась на удивление мирно: стороны пришли к компромиссу.

При этом из МТА тоже «уплыли» несколько активов, суммарная стоимость которых сегодня исчисляется миллиардами рублей. Это, к примеру, коммерческие площади в здании по адресу Москва, Ленинский проспект, дом 45, а также Автокомбинат №46, Автокомбинат №16, еще один недвижимый объект в Мневниках, на месте которого сегодня построен отель, и другие. И снова все эти объекты оказались под контролем того же Игоря Романова!

Две громкие криминальные истории объединяет еще и то, что и Виктор Горин, и Сергей Зуев стали объектами уголовных преследований. Горин повезло чуть больше: он хотя бы не «сел», однако следственных «мероприятий» в отношении себя натерпелся вдоволь. Зуеву же пришлось провести за решеткой долгих восемь лет.

И тот, и другой уверены, что дела против них «заказывал» Игорь Романов. А поскольку процесс вокруг «Трех китов» сопровождался не только «посадками», но и убийствами ряда заинтересованных участников, можно предположить, что «заказы» от Романова приходили самые разные. И неудивительно поэтому, что в итоге он стал основным бенефициаром всех этих кровавых событий, принявшимся активно выводить свежеприобретенную собственность за рубеж.

Кто же такой этот Романов? Каким образом он сумел извлечь столь внушительную выгоду из двух, казалось бы, не связанных между собой историй?

В 2001 году газета «Версия» назвала членов РОСПО — бывших и действующих офицеров правоохранительных органов — «масонами в погонах». «Аббревиатура РОСПО фигурирует в целом ряде дел, связанных с переделом сфер влияния в экономике», — отмечало издание, при этом сама организация была и остаётся предельно закрытой, не афиширующей ни имен, ни званий ключевых своих руководителей, не говоря уже о рядовых членах. Единственной «говорящей головой» РОСПО в то время являлся юрист из Зеленограда Игорь Романов — ему были даны полномочия общаться с прессой, которыми он, впрочем, пользовался крайне редко и избирательно.

Примечательно, что сам Игорь Борисович в «органах» (а по некоторым сведениям, и в армии) никогда не служил. Более того, как выяснилось, дипломированным юристом он стал, уже работая в РОСПО, попросту купив диплом и ученую степень кандидата юридических наук.

Игорь Романов

А в 2006 году в РОСПО произошел раскол, вызванный тем, что коллеги стали прознавать о темных делах Романова — в частности, о том, что арест Зуева был личной инициативой юриста. Романов и часть его подчинённых спешно покинули РОСПО, прихватив с собой ценные документы, и стали скрываться. С этого момента главной задачей группировки стал вывод «в кэш» похищенного имущества: нужно было срочно продавать и обналичивать награбленное, либо переводить в «белые» активы за рубежом.

Об этом мы еще расскажем позднее, сейчас же стоит познакомиться с основными компаньонами Романова по его преступному бизнесу. Однако важно отметить, что в деловых контактах Игорь Романов продолжает называть себя сотрудником РОСПО, и, видимо, это помогло ему продержаться на плаву до сегодняшнего дня. Полноценное (хочется верить) расследование преступлений экс-юриста РОСПО началось лишь в конце прошлого года.

Действующие лица

Пофамильный список членов группировки Романова фактически представлен в тех заявлениях, которые направили в правоохранительные органы Горин и Зуев.

Заявление Виктора Горина, адресованное директору ФСБ России Александру Бортникову сразу получило «зеленый свет».

Александр Мордкович

В ходе начавшегося расследования несколько человек уже арестованы, в том числе Юрий Царевский и Магомед-Салях Бигаев — управляющий Moscow Holiday Hotel в Мнёвниках, — а некоторые лица объявлены в розыск. В заявлениях Виктора Горина упоминаются также Игорь Романов, Инна Зайцева, Александр Хорев, Евгений Васильев, Анатолий Власов, Игорь Зобов, Александр Мордкович, Иван Иванин.

В декабре 2019 года в соответствующие органы поступил также ряд заявлений от Сергея Зуева. И в этих заявлениях ответчиками выступают всё те же Игорь Романов, Инна Зайцева и все перечисленные выше лица, плюс Ян Фельдман, иностранный гражданин, и Андрей Березкин, земляк Романова. Претензии обращены и к нескольким юридическим лицам: компаниям ООО «ЛАМАКС» (ОГРН: 1025004059266; ИНН: 5032046409), ООО «Ларива» (ОГРН: 1047796183247), ЛаМакс Холдинг ГмбХ (Берлин, Германия), Фонду МОНТЕ КРИСТАЛЛО Фаундэйшн (рег. № FL-0002.379.240-5, Княжество Лихтенштейн) и подписанту Сергею Морозу, гражданину Украины. Встречается в числе ответчиков по заявлениям Зуева и одна знаменитость — кинопродюсер Алексей Петрухин.

О последнем стоит рассказать особо.

Романов и Петрухин (справа)

В конце 90-х, когда РОСПО только была учреждена, бывший сотрудник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФКСН) Алексей Петрухин значился, и значится по сей день руководителем российского представительства этой организации.

Юриста Романова в РОСПО в начале «нулевых» привел именно он. Романов, как говорят те, кто тогда работал в РОСПО, вскоре стал доверенным лицом и правой рукой Петрухина, и вряд ли юрист мог предпринимать какие-либо действия без согласования с «патроном». Поэтому, видимо, Петрухину, несмотря на радикальную смену сферы деятельности, придется разделить ответственность с Романовым, если преступления последнего будут успешно разоблачены.

Еще одна примечательная личность в этом списке — Инна Зайцева, дочь офицера ФСБ, ставшая второй женой Романова. Свою личную жизнь Зайцева устроила фактически в той же РОСПО, работая юрисконсультом в прямом подчинении у своего будущего мужа. А в дальнейшем, когда возникла необходимость «пристраивать» украденные активы, Романову весьма пригодились и родственники новой супруги.

В целом же, членами организованной преступной группы Игоря Романова можно назвать следующих лиц:

Инна Зайцева — бывший юрист РОСПО, впоследствии ставшая женой Романова, и на сегодняшний день активный участник юридической части увода и оформления имущества.

Ян Фельдман — номинальный гендиректор немецких компаний Романова, получающий зарплаты только за подписи. В отношении Фельдмана возбуждены уголовные дела в Берлине и Мюнхене, так как реализация схем Романова по выводу имущества происходила за его подписями.

Кирилл Полищук — адвокат, который якобы смог оформить доверенность от Зуева в момент, когда тот находился в СИЗО, и используя эту доверенность, помог Романову оформить разные права, регулярно получая за это гонорары. Пытался в 2012 году переехать на ПМЖ заграницу. Но по завершению всех процедур с Романовым, вдруг скоропостижно скончался в сентябре 2013 года

Валентина Мельникова — нотариус Москвы, которая оформила генеральную доверенность от Зуева Полищуку, но в списках и журналах посетителей у Зуева не значится. В доверенности указала адресом её выдачи доверенности СИЗО «Матросская Тишина», и указала точные названия разрешенных совершаемых действий, которые Зуев знать никак не мог.

Игорь Зобов — называет себя бывшим сотрудником ФСО; родственник Романова и активный участник всех его схем; находится на всех захваченных объектах в качестве «наблюдающего». В схемах использует своего сына Сергея Зобова.

Александр Мордкович — бывший сотрудник ОБЭП, возбуждение уголовных дел по просьбам Романова, а также обналичивание и легализация средств Романова, иногда путем оформления на себя разного имущества. Например, в июле 2019 года обналичил 1,2 млрд руб. через свой личный банковский счет за украденный и проданный Романовым 16-й Автокомбинат — один из объектов МТА.

Евгений Васильев — бывший налоговик, организует схемы продаж, выводы денег и активов, оптимизация схем уклонения от налогов.

Андрей Оранский — выходец из РОСПО, водитель, охранник Романова, на которого оформляются компании и некоторое имущество.

Александр Хорев — выходец из РОСПО, главный разработчик схем ухода от налогов, финансовый директор ряда компаний Романова.

Анатолий Власов — выходец из РОСПО, обеспечение провокаций клиентам и партнерам, организация наблюдений, поиск информации, заказ уголовных дел, а также учредитель нескольких компаний Романова.

Иван Иванин — юрист, разработчик и исполнитель всех мошеннических схем Романова с акциями АО «Мострансагентство».

Андрей Березкин — доверенное лицо и земляк Романова по Зеленограду, номинальный директор для подписей в компаниях Романова. Организатор схем вывода денежных средств через рекламные компании.

Андрей Романов — руководитель группы силовой поддержки криминального характера, базируется в Скнятинском охотхозяйстве, которое им выделил Романов. Данное охотхозяйство он также вывел из активов Зуева. Группа привлекается для силовых входов на объекты и других силовых акций.

Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», помогает Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по сей день. Была разоблачена Службой безопасности «Альфа-Банка» и уволена. В настоящее время Новикова работает с VIP-клиентами в ВТБ, и все вышеуказанные лица также перешли в банк ВТБ под её обслуживание.

Юрий Гатинян и Владимир Поликарпов — «ручные» адвокаты Романова, пособники во всех его проектах. Ранее называли себя как Адвокатское бюро «РОСПО», но после раскола в РОСПО ушли со своим руководителем, и в настоящее время называют себя «ЮристАрх».

Сергей Мороз — гражданин Украины, близкий товарищ Яна Фельдмана, по сути, номинальный подписант Фонда Романова МОНТЕ КРИСТАЛЛО Фаундэйшен.

Василий Симутин — управляющий имуществом Романова в Крыму, купленным на деньги от реализации украденных активов. Большая часть оформлена на Симутина лично, также он является управляющим ряда оффшорных компаний Романова, таких как ВЕСТЕЛЛИН КОММЕРШИАЛ ЛТД (рег.№16467, Маршалловы острова), КАМОЛЕТИА ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (рег.№БВО1747047, Виргинские острова), ПАП СОЛЮШНЗ (рег.№181484, Сейшелы) и другие.

Хроника раскола и захвата

Как же происходил передел собственности в пользу Романова на фоне громкого дела о контрабанде мебели и не менее громкой рейдерской атаки в отношении МТА?

РОСПО, как выясняется, активно сотрудничала с «Тремя китами», и в 2004 году после продолжительной совместной работы было принято решение о разделении имущества в немецкой компании MAXEX (компания, на которую оформлены торговые комплексы и земельные участки) между Зуевым и РОСПО, в пропорции 70/30.

Оформление сделки происходило в Берлине, подготовкой документов занимался непосредственно Романов, а помогала ему в этом Инна Зайцева. И он же уговорил руководство РОСПО оформить долю в 30% — «пока что», «временно» — на себя лично. Объяснял это юрист тем, что РОСПО, являясь общественной организацией, по ряду юридических причин, не может надлежащим образом принять во владение все активы. Так, например, в личной собственности Романова оказался земельный участок площадью 9 га на пересечении МКАД и Каширского шоссе.

А 6 июня 2006 года Сергей Зуев, совладелец нескольких торговых комплексов, в том числе «Гранд» и «Три кита», земельных участков в Санкт-Петербурге, в Реутове и на Каширском шоссе, охотхозяйства в Тверской области и т.д., был арестован. Сразу после ареста его имуществом — оставшимися 70 процентами — также незаконно завладел Романов. И когда стало понятно, что арест Зуева — это инициатива Романова, в РОСПО произошел раскол. Романов, Зайцева и часть их подчинённых спешно покинули РОСПО, прихватив с собой ценные документы.

Схожим образом развивались события вокруг «Мострансагентства». Виктор Горин, как и Сергей Зуев, долгое время сотрудничал с РОСПО, и все юридические вопросы также доверял Романову, считая его ставленником организации (причем даже после 2006 года — после того, как Романов был вынужден бежать из РОСПО). За это доверие юрист «благодарил» Горина сфабрикованными против него уголовными делами, в процессе расследования которых получал возможность без особых препятствий «отжимать» собственность.

В распоряжении редакции оказалась копия аналитической записки по одному из таких сфабрикованных дел, выдержка из которой многое объясняет. «…Следователем СО Управления МВД РФ по г. Элисте Халгаевым Б.В. В отношении В.С. Горина было возбуждено уголовное дело №303982 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. 29 сентября некий гражданин Лалазаров В.Б. обратился в следственные органы с заявлением о совершении в отношении него противоправных действий, и уже 30 сентября было возбуждено уголовное дело, а 01 октября проведено предварительное расследование, а 07 октября прибывшим в Москву старшим оперуполномоченным МВД по республике Калмыкия Горину В.С. было вручено постановление о производстве выемки документов. При этом документы, положенные в основу возбуждения дела, являются фальшивыми: предложенная расписка написана не В.С. Гориным, ровно, как и некий договор им не подписывался. Из содержания мнимых правоотношений, якобы оформленных указанной распиской следует, что по указанному делу была использована та же самая схема, что и по другим делам: якобы В.С. Горин брал у В.Б. Лалазарова деньги (поскольку они якобы обязались соединить вклады) на реконструкцию, строительство и эксплуатацию объектов по адресу: город Москва, Хорошевское шоссе, владение 43. Экспертизой установлено, что по имеющимся в материалах дела документам (а там только копии подделок) подпись В.С. Горина была выполнена не В.С. Гориным, а иным лицом, подражающим почерку В.С. Горина. В настоящий момент уголовное дело В.С. Горина по этому делу прекращено…».

Между тем, возбуждение этого дела стоило Романову 700 000 долларов, так он записал в книге расходов, чтобы учесть эту сумму впоследствии. А исполнителем выступил, как и в других подобных делах, «карманный» следователь Романова — сотрудник УБЭП Александр Мордкович, который также инициировал в 2006 году в Астрахани уголовное дело против Сергея Зуева. После начала сотрудничества с Романовым образ жизни этого блюстителя закона кардинально поменялся: появились квартиры, машины и прочие недешёвые радости. Не исключено, кстати, что дела не доводились до полной реализации, из-за жадности Мордковича: просто не доносил до своих начальников всю оговоренную сумму.

А с 30 октября 2019, по данным росреестра юрлиц, Александр Мордкович назначен генеральным директором подконтрольного Романову ООО «ЛАМАКС». Того самого, что фигурирует как ответчик в заявлении Сергея Зуева, и что сегодня владеет «Тремя китами». Поразительные пересечения, не правда ли?

С налоговой оптимизацией у «ЛАМАКСа» всё в порядке: при обороте в 409 млн рублей эта компания в 2018 году «умудрилась» показать прибыль всего в 8 тысяч рублей. То есть, заплатила государству аж 1600 руб. налога с прибыли…

Прячь награбленное

После «развода» с РОСПО перед Игорем Романовым остро встала задача «заметания следов», то есть, нужно было как можно скорее переоформить, а лучше продать и вывести в «кэш» все отобранные у РОСПО, Зуева и МТА активы. В этот момент уже стало понятно, что именно Романов был «заказчиком» уголовного преследования и ареста Зуева, устранения всех иных «неудобных» участников процесса вокруг «Трех китов». Лучшее тому доказательство — скорость, с которой юрист принялся распродавать бывшее имущество Зуева и РОСПО, оформленное на себя лично.

За короткий период времени, сразу после ареста Зуева, Романов и Зайцева на двоих купили более 100 квартир и домов в Германии, Латвии и Москве, оформив их на себя лично и на своих родных. Пригодился в этом плане отец Зайцевой — отставной офицер ФСБ Леонид Зайцев. На него как раз было оформлено помещение на Ленинском проспекте, 45 стоимостью несколько сотен миллионов рублей, ранее находившееся в собственности «Мострансагентства».

У Романова и Зайцевой появились иностранные паспорта — супруги купили гражданство островной республики Сент-Китс и Невис, и еще получили гражданство Германии. Личный автопарк Игоря Романова насчитывает более десятка автомобилей и мотоциклов: супругам-аферистам принадлежат также отели в Крыму и в Германии, аквапарк, вертолеты в Латвии и залы игровых автоматов в Испании.

«Переформатировать» имущество, а проще говоря, прятать награбленное Романову помогают члены созданной им преступной группировки, чьи имена мы перечислили выше. Особенно выделяются роли «налоговиков» Евгения Васильева и Александра Хорева. Важная деталь: Игорь Романов являлся VIP-клиентом банка «Европейский экспресс», владелец которого Олег Кузьмин был арестован 28 июня 2019 года. Банкиру инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой «молдавской схеме». Несомненно, сохранил Романов и полезные связи в силовых структурах, на что не упускает случая намекнуть в деловых беседах. Например, любит упоминать имя генерала ФСИН Андрея Быкова, который, со слов Романова, часто бывает в его офисе на Староконюшенном переулке, 26 и даёт «весьма ценные консультации».

Судя по всему, и особенно учитывая наличие иностранных паспортов, Романов и Зайцева давно подготовили для себя запасной аэродром — возможно даже не один. Ведь ещё в 2012 году, освободившись из мест заключения, Сергей Зуев уже попытался было восстановить свои права на утраченную собственность, но Романов тогда смог его запугать и на время остановить. Однако стало понятно, что разоблачение всех схем бывшего юриста РОСПО — вопрос времени.

И вот, после длительной реабилитации, осенью 2019 года Зуев снова заявил о своих правах на имущество. А в октябре 2019 года группа лиц во главе с Романовым силовым методом отстранили ряд руководящих лиц комплекса «Три кита», провели акцию запугивания, сказав некоторым из них, что их посадят. По некоторым данным, после получения претензий, Романов резко ускорил процесс вывода своих активов за рубеж. Также им были выделены немалые деньги на «обработку» свидетелей и устранение инициаторов нового разбирательства — эта деликатная работа поручена Андрею Романову, однофамильцу юриста. Но люди, близкие к Игорю Романову, говорят, что он, скорее, намерен «устраниться» сам — навсегда уехать из России. Тем более, что особой любви к обогатившей его родине Романов никогда не питал, и свою неприязнь к России выказывает при каждом удобном случае.