Иванов и Пурим «пиратствуют» на досуге?

Антипинский НПЗ выплатит 238 млн руб. компании «Совфрахт». Впереди от нее еще один иск на 450 млн руб. Владельцы компании верны своим «пиратским» замашкам?Об этом информирует AFERIST.ORG со ссылкой на  dofa.news
Компания «Совфрахт» Александра Иванова и Дмитрия Пурима взыскала с Антипинского НПЗ 238 млн руб. и готовит еще один иск на 450 млн руб. Об этом сообщил корреспондент «Документы и Факты». «Совфрахт» остается верен своему стилю бизнеса, который можно назвать «пиратский». К компании имеет отношение помощник президента РФ Игорь Левитин?

Судебный спор касался неустойки за период с 9 января 2016 г. по 9 октября 2017 г. Ранее до начала рассмотрения иска Антипинскому НПЗ удалось погасить основной долг компании по договору в размере 1.8 млрд руб., поэтому речь шла только о неустойке. В 2019 г. «Совфрахт» обратился в арбитражный суд Москвы с новыми исками. Компания собирается взыскать с Антипинского НПЗ 450 млн руб.

«Совфрахт» является старейшей компанией, которая предоставляет услуги железнодорожных, морских и речных перевозок грузов. Председатель совета директоров компании – Александр Иванов, председатель правления – Дмитрий Пурим.

В 2011 г. «Росбалт» писало, что Александр Иванов выводил денежные средства из России через подконтрольные ему компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Деньги поступали на счета банков Лихтенштейна и Швейцарии, а затем легализовывались в России.

Контрагентом Иванова был владелец компании Comsail Ltd. Артис Хартманис, который, на момент публикации материала «Росбалта», находился в международном розыске. Его обвиняли в отмывании «российских» денег на $280 млн. Странно, но этот скандал никак не затронул деятельность «Совтфрахт». И это может свидетельствовать о том, что у компании есть высокие покровители. Поговаривают, что ее деятельность может курировать экс-министр транспорта, а сейчас помощник президента Игорь Левитин.

Пыль в глаза от «Совфрахт»?

В 2014 г. на территории Астраханского производственного судостроительного объединения (АСПО) состоялось совещание, которое провел вице-премьер правительства Дмитрий Рогозинн. После обсуждения перспектив развития судостроительных проектов было подписано соглашение между компаниями «Каспийская Энергия Управление» (CNRG Group) и «Совфрахт» о строительстве серии из десяти баржебуксирных составов.

На фоне мероприятия «Совфрахт» неплохо «пропиарился», демонстрируя свою близость к власти. На деле же якобы подписанный контракт оказался «договором о намерениях», что не влекло за собой никаких обязательств. Зато продемонстрировало желание «Совфракт» модернизировать свой флот. Но обещать – не значит сделать.

Александр Иванов хотел вывести государственные средства в офшоры? 

Пурим и Иванов всегда строили далеко идущие планы, которые почему-то обязательно касались государственных средств. Особенно присматривались к федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)». Еще бы! На нее планировали выделить 12.3 трлн руб. Для этого и пытались бизнесмены «подлизаться» к Дмитрию Рогозину, который в то время являлся председателем «Морской коллегии» при правительстве РФ и был уполномочен выбирать кураторов всей отрасли судостроения. Присосаться к государственной «кормушке» Пуриму и Иванову очень хотелось.

Однако этому могла помешать непрозрачная схема владения «Совфрахтом». Она была такой тогда, остается и сейчас. Разве, что число аффилированных с компанией лиц сократилось с 46 до 19. Из них доли принадлежат только трем. ООО «Транскапитал» владеет контрольным пакетом акций – 51.17%, у кипрского офшора «АйПи Фюжи Лимитед» – 15.4%, Елена Иванова, член совета директоров «Совтфрахт», владеет 13.39% акций, еще 6.55% акций у ООО «Нью Транс». У остальных аффилированных лиц, в том числе Александра Иванова и Дмитрия Пурима официально акций нет. Это можно посмотреть на сайте «Совфрахт». Нехитрая арифметика показывает, что где где-то зависли еще 13.5% акций. Не принадлежат ли они тайному покровителю «Совфрахт»?

Никакой связи «Совфрахт» с «Транскапиталом» и «Нью Транс» обнаружить не удалось. У обеих компаний учредители – физические лица, не имеющие к «Совфрахт». ООО «Нью Транс» была ликвидирована еще в 2012 г. И других компаний с таким названием нет. Что-то Иванов с Пуримом явно темнят.

Коррупционные схемы?

Один из самых крупных скандалов «Совфрахт» грянул еще в 2006 г. Обязанности министра транспорта РФ тогда исполнял Игорь Левитин. Крупнейшую нефтегазовую корпорацию Shell обвинили в подкупе акционеров «Совфрахта» с целью снижения стоимости железнодорожных перевозок российских нефтепродуктов.

Схема, о которой писал электронный журнал «Ойлэксперт» могла быть следующей. Shell перевела на счета офшора «T Capital LTD», созданного в интересах акционера «Совфрахта» Александра Иванова, миллионы долларов. Иванов заключил договор на перевозку нефтепродуктов по России с российской компанией, а затем перепродал право на транспортировку нефтепродуктов офшорным структурам Sotra Logistic, Worldwide Transport, Shipping andManagement SA и Dunsink Trading, зарегистрированным, на Британских Виргинских островах. Фирмы позиционировались как независимые экспедиторские компании.

Прибыль от перевозок попадала на счета швейцарских и голландских банков. Затем, с помощью различных «отмывочных» фирм, таких, как Comsail Ltd Хартманиса, легализовалась на территории России. При помощи этой схемы Иванов и Пурим могли заработать несколько десятков миллионов долларов.

Дмитрия Пурим с радостью участвует в схемах Иванова? 

Другой «фирменной» схемой «Совфрахта» стала перевозка нефтепродуктов с Усинского НПЗ, стоимость на которую была завышена непомерно. Участники рынка только руками разводили глядя на «художества» Иванова и Пурима. Таким образом из НПЗ выводились деньги, которые потом «пилились» между участниками схемы. Антипинский НПЗ в таком раньше тоже участвовал? Может взимание неустойки – это еще одна схема по выводу денег из завода, главным кредитором которого сейчас является Сбербанк?

Поговаривают, что у Иванова 3 загородных резиденции, особняк в Антоновке площадью в 1 гектар, 3 квартиры в Москве и целый парк роскошных автомобилей, среди которых BentleyGT, Mercedes CL AMG, BMW 750L и т.д. Больше всего Иванов любит устраивать пышные приемы в свою честь, на которые приглашает несколько сотен человек.

Можно ли сказать, что Иванов и Пурим ведут прозрачный бизнес? Наверное, нет. Даже судя по информации, полученной из открытых источников. А непрозрачный бизнес и есть «пиратский», позволяющий наживаться за счет нелегальных схем. Существовать он может только под надежной «крышей». И она у Пурима с Ивановым точно есть.